國(guó)企改革三年行動(dòng)實(shí)施以來，市城投集團(tuán)認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府及市國(guó)資委安排部署，積極推進(jìn)中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)建設(shè)，以規(guī)范董事會(huì)建設(shè)為重要抓手，不斷推動(dòng)公司各級(jí)董事會(huì)逐步實(shí)現(xiàn)應(yīng)建盡建、配齊建強(qiáng)、科學(xué)決策、高效運(yùn)作，助推公司實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

一、持續(xù)完善董事會(huì)運(yùn)作體系

市城投集團(tuán)不斷推進(jìn)董事會(huì)與其他決策治理主體規(guī)范運(yùn)作、同向發(fā)力，開展對(duì)標(biāo)行業(yè)一流企業(yè)管理提升行動(dòng)，力爭(zhēng)建設(shè)有中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度的“現(xiàn)代化城投”。

著力完善“三重一大”決策體系。將黨的組織工作寫入公司章程，實(shí)現(xiàn)黨建與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)深度融合。加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)與完善公司治理相統(tǒng)一，系統(tǒng)梳理協(xié)同治理主體間權(quán)責(zé)關(guān)系，明確界定黨委、董事會(huì)和經(jīng)理層的功能定位。制定“三重一大”決策事項(xiàng)清單，細(xì)化黨委前置研究與董事會(huì)、經(jīng)理層決策的有序銜接，進(jìn)一步理順決策流程，逐步形成了黨委、董事會(huì)、經(jīng)理層權(quán)責(zé)法定、權(quán)責(zé)透明、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡的法人治理結(jié)構(gòu)。

著力健全完善董事會(huì)制度體系。以市委、市政府及市國(guó)資委出臺(tái)的一系列政策法規(guī)為指導(dǎo)，建立健全保障董事會(huì)規(guī)范高效運(yùn)行的三層制度體系。首層即《公司章程》，是市城投集團(tuán)各治理主體運(yùn)作的根本法則；中間層包括《董事會(huì)議事規(guī)則》《黨委會(huì)議事規(guī)則》，強(qiáng)化董事會(huì)的經(jīng)營(yíng)決策主體職能；底層包括《董事會(huì)授權(quán)管理制度》《董事會(huì)提案管理辦法》《總經(jīng)理向董事會(huì)報(bào)告制度》以及涉及子企業(yè)董事會(huì)建設(shè)等制度。各項(xiàng)制度相互銜接、上下呼應(yīng)，從不同維度和層面為董事會(huì)履職行權(quán)提供了制度保障。

著力推進(jìn)董事會(huì)決策管理。嚴(yán)格按照制度執(zhí)行會(huì)議安排，提前做好相關(guān)決策程序的收集和審閱，確保各位董事在會(huì)前充分了解相關(guān)提案。按照制度進(jìn)行提案管理，董事會(huì)決策事項(xiàng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定，履行黨委前置研究程序和法律審核程序。建立董事會(huì)決議執(zhí)行情況臺(tái)賬，定期跟蹤決議事項(xiàng)完成情況。

二、持續(xù)提高外部董事履職保障能力

市城投集團(tuán)高度重視外部董事履職支撐保障，通過履行市國(guó)資委一系列工作機(jī)制，保障外部董事履職盡責(zé)，從而有效發(fā)揮各方優(yōu)勢(shì)，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值。

做好信息支撐服務(wù)工作。為使外部董事能夠及時(shí)獲取履職所需的有關(guān)信息，確保董事會(huì)決策的科學(xué)性、有效性，市城投集團(tuán)高度重視加強(qiáng)對(duì)外部董事的決策信息支持力度，積極組織外部董事參與相關(guān)培訓(xùn)，發(fā)放資料供外部董事閱讀學(xué)習(xí)。積極拓展企業(yè)信息渠道，定期整理每周工作周報(bào)，向外部董事報(bào)送各項(xiàng)目推進(jìn)情況、典型工作經(jīng)驗(yàn)等，便于外部董事及時(shí)掌握集團(tuán)工作動(dòng)態(tài)、各板塊經(jīng)營(yíng)情況和改革發(fā)展等信息，提高內(nèi)外部董事決策的信息對(duì)稱性，進(jìn)一步保障董事會(huì)科學(xué)決策。

做好外部董事調(diào)研工作。圍繞集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施、重大決策執(zhí)行落實(shí)等重點(diǎn)，科學(xué)合理制定董事會(huì)年度調(diào)研計(jì)劃，確保每年組織一次跨區(qū)域、跨業(yè)態(tài)的集中式調(diào)研，確保外部董事能夠全面掌握市城投集團(tuán)下屬企業(yè)落實(shí)集團(tuán)重大決策和工作部署情況以及基層企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀。對(duì)外部董事在調(diào)研中提出的意見建議，現(xiàn)場(chǎng)組織有關(guān)單位迅速落實(shí)，有力增強(qiáng)了董事會(huì)的權(quán)威性和有效性。

做好外部董事培訓(xùn)工作。立足國(guó)企改革深化提升行動(dòng)任務(wù)，確保每年對(duì)集團(tuán)和各子公司外部董事進(jìn)行一次履職能力提升培訓(xùn)。組織開展專題理論講座、案例實(shí)務(wù)教學(xué)，形成調(diào)研成果；舉辦地方國(guó)企產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展交流會(huì)，以破解企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展難點(diǎn)熱點(diǎn)為導(dǎo)向，深度研討、充分交流，搭建建言獻(xiàn)策平臺(tái)，多措并舉提升外部董事素質(zhì)和履職能力。

在市委、市政府和市國(guó)資委的指導(dǎo)和幫助下，市城投集團(tuán)公司治理和董事會(huì)建設(shè)工作取得了積極進(jìn)展：一是董事會(huì)制度體系不斷健全，形成了較為完備的董事會(huì)制度和運(yùn)作體系，使董事會(huì)與其他治理主體權(quán)責(zé)邊界清晰，有助于分清職責(zé)、提高效率、提升管理能力，使董事會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)有章可循，強(qiáng)化董事會(huì)經(jīng)營(yíng)決策主體作用。二是決策水平有效提高，通過在全級(jí)次企業(yè)開展董事會(huì)應(yīng)建盡建和外部董事占多數(shù)制度，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)的決策權(quán)與執(zhí)行權(quán)分開，不斷做實(shí)各級(jí)企業(yè)董事會(huì)，使派出董事可以根據(jù)股東的要求和自己的判斷科學(xué)審慎行使表決權(quán)，獨(dú)立客觀地發(fā)表意見，決策過程中的研究討論比較充分，使經(jīng)營(yíng)決策更加科學(xué)和合理。三是風(fēng)險(xiǎn)防范體系更加完善，各級(jí)企業(yè)董事會(huì)始終把風(fēng)險(xiǎn)防范作為工作重心之一，不斷指導(dǎo)和推動(dòng)任職企業(yè)健全風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控體系，實(shí)現(xiàn)對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)時(shí)跟蹤、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，將風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控工作融入經(jīng)營(yíng)管理各個(gè)環(huán)節(jié)。